호주의 금융 범죄 감시 기관인 호주 거래 보고 및 분석 센터(AUSTRAC)는 사기 및 자금 세탁을 방지하기 위한 방법을 지속적으로 찾고 있습니다. 지난 1년 동안 게임 산업에 대한 관심을 높였으며 이제 공간에서 잠재적인 문제의 범위가 더 큰 관심을 필요로 한다고 생각합니다.
작년에 호주 카지노 전체에서 자금 세탁 방지(AML) 실패로 인해 AUSTRAC은 Bet365, Sportsbet 등을 포함한 다양한 운영자를 면밀히 살펴보기 시작했습니다. 여전히 최종 보고서를 기다리는 동안 독립체는 지금까지 본 것을 좋아하지 않는 것 같습니다.
그 결과 이번 주 Regulating The Sport 컨퍼런스에서 발표한 의견에 따르면 AUSTRAC은 게임 공간에서 AML 실패에 대처하기 위한 새로운 유닛을 만들고 있습니다. 이것은 워치독을 위한 두 번째 단위이며 AUSTRAC가 “많은 비즈니스에서 심각한 비준수”가 있다고 판단한 후 도착합니다.
게임에서 AML에 대한 새로운 관심
Regulating The Sport 컨퍼런스는 현재 호주 시드니의 Worldwide Conference & Exhibition Centre에서 열리고 있습니다. 여기에는 Tabcorp 전무이사 겸 CEO인 Adam Rytenskild와 Victorian Playing and On line casino Management Commission의 CEO인 Annette Kimmitt를 비롯한 여러 게임 업계 내부자와 규제 기관의 참여가 포함됩니다.
AUSTRAC은 Bet365와 Sportsbet에서 AML 문제를 발견한 후 게임 산업에 더 집중해야 한다고 결정했습니다. 게임 산업에서 돈세탁의 위험이 증가할 수 있다고 믿으며 두 번째 부서는 잠재적인 실패를 찾기 위해 공간을 깊이 파고들 것입니다.
Watchdog의 평가는 지난 1년 동안 업계에서 의심스러운 보고서가 증가한 것으로 보고된 내용을 따릅니다. AUSTRAC의 브래들리 브라운은 신체가 공간에서 더 큰 “위험 환경”을 본다고 설명했지만 자세히 설명하지는 않았습니다.
뉴사우스웨일스(NSW)와 같은 주에서는 바와 클럽의 슬롯머신을 통해 “수십억 달러”가 세탁되고 있다는 보고도 있습니다. 동시에 이러한 결과에는 불일치가 존재하는데, 이는 사실상 지출된 모든 달러가 자금 세탁을 위한 노력이라는 것을 의미하기 때문입니다.
현재의 책임 있는 도박 환경에서는 자금 세탁 가능성에 대한 단순한 제안만으로도 우려를 불러일으키기에 충분합니다. 결과적으로 NSW는 현금 없는 게임을 강제하는 궤도에 올라섰고 AUSTRAC은 이를 전적으로 지지한다고 말했습니다.
국제적 접근 주도
자금 세탁을 방지하기 위해 FATF(Monetary Motion Activity Power)와 같은 그룹이 존재합니다. 그들은 금융 공간에서 책임성을 높이기 위한 통합 지침을 만들기 위해 전 세계 국가의 지원을 받습니다.
AUSTRAC도 같은 일을 하고 있으며 돈세탁 방지를 위해 미국 및 캐나다와 상설 협약을 맺었습니다. 최근에는 영국을 목록에 추가했습니다.
이 그룹은 지난달 영국 금융감독청(Monetary Conduct Authority) 및 국세청(His Majesty’s Income and Customs)과 양해각서(MOU)를 체결했다. AUSTRAC CEO Nicole Rose에 따르면 다른 계약과 마찬가지로 새로운 MOU의 목표는 “조직 범죄에 적대적인 금융 환경을 만드는 것”입니다.
이 계약은 그룹 간의 정보 교환을 용이하게 하고 표준화된 정책의 생성으로 이어질 것입니다. 게임 운영자는 새로운 노력의 결과로 변화를 볼 수 있지만 혼자가 아닙니다. MOU는 민간 당사자와 금융 기관 간에 수행되는 거래를 포함하여 모든 금융 거래의 프로토콜을 형성합니다.
